Jueves 4 de abril, 2019. Objetivo: Conocer y analizar los formatos de la Ley Antilavado para descubrir la información que están enviando los giros vulnerables, los contadores, administradores y usuarios finales. Además de saber sobre las modificaciones a las reglas y reformas en materia de reglamento y qué tipo de información sustentará el expediente.
Dirigido a: Directores, Gerentes, Contadores, Administradores, Abogados y toda persona involucrada en el cumplimiento de esta Ley, su Reglamento y disposiciones que le son aplicables.
¿Tienes claro si tus operaciones o parte de ellas son consideradas como giros vulnerables? ¿Tienes conocimiento de cómo generar los formatos y enviarlos para cumplir con las disposiciones de la Ley? ¿Conoces el monto de las multas a las que puedes hacerte acreedor si no cumples con las disposiciones en tiempo y forma? ¿Estás consciente de que las Autoridades se están enfocando de forma especial en revisar estas actividades? ¿Sabes cómo regularizarte?
No expongas a tu empresa a multas y sanciones. ¡Infórmate, actualízate y actúa!
Temario
- ¿Qué son las actividades vulnerables?
- Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables
- Importancia de estar inscritos en el RFC y contar con el certificado vigente de la Firma Electrónica Avanzada correspondiente.
- Aviso de inscripción y de baja de portal antilavado (Llenado de formatos)
- ¿Cómo identificar a los clientes (y si no dicen la verdad)?
- Manejo de datos, información y documentos
- Presentación de Avisos en Medios Electrónicos (Integración de avisos en XML)
- Avisos por acumulación, anticipados y simplificados con los formatos oficiales (Llenado de formatos)
- Prohibición o Restricción al recibir dinero en efectivo
- Precauciones para no destruir y conservar la documentación soporte
- Atender las Visitas de Verificación y Requerimientos de información
- Precauciones en los avisos con alertas
- Notificaciones electrónicas y seguimiento de avisos (Esquemas de notificación a través del portal antilavado)
- Esquema de cumplimiento de obligaciones y supervisión continua
Fecha de inicio: Jueves 4 de abril, 2019
Horario: 16 a 21 horas
Lugar: Hotel Emporio de Reforma 124
Expositor: L.C. Penélope Castro Valdes
El pago de estos cursos los puede efectuar con transferencia bancaria CLABE 044180001014523982 o depósito a la cuenta Nº 001-0145239-8 de Scotiabank Inverlat a nombre de Centro de Capacitación Integral Empresarial, S.C
El Centro de capacitación Integral Empresarial S.C. (CCIEM) se reserva el derecho de no iniciar un grupo o modificar todo o parte del programa, fecha y/o expositores por causas ajenas a su voluntad con el fin de asegurar la calidad y el objetivo del programa o en el caso de no reunir un mínimo de participantes.
Informes e Inscripciones: Eva Olmedo Tel. 5211-9645, 5212-0145 al 47 | e-mail. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Registro de capacitación en el Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. CCPM-E074-0800