21 de febrero de 2018. Objetivo: Que los participantes conozcan e identifiquen los diferentes tipos de operaciones consideradas como de riesgo a las cuales le es aplicable esta Ley y puedan prevenir caer en riesgo de multas, las cuales son de elevado costo, así como sus medios de defensa si cayeron en alguno de los supuestos.
Dirigido a toda persona involucrada en la administración y operación de las empresas para que pueda ser capaz de identificar operaciones de riesgo para efectos de esta Ley.
¡Cuidado con las multas!
Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones y recursos de procedencia Ilícita
-LFPIORPI-
TEMARIO
- Antecedentes
- Actividades vulnerables
- Que son
- Cuales son
- Como identificarlas
- Obligaciones
- Pagos prohibidos
- Infracciones y Sanciones
- Medios de defensa
- Criterios de las autoridades y de los órganos jurisdiccionales
- Conclusiones y recomendaciones
Fecha: 21 de febrero de 2018
Horario: 16:00 a 21:00 horas
Lugar: Hotel Emporio de Reforma 124
Pago a más tardar al 9 de febrero aplica 20% descuento